English Контакты Реализация Потребности Партнеры Услуги Объекты Акционерам О компании Новости E-mail: bgess@bgess.ru 675003, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Зейская, 301. Телефон: 8 (4162) 52-48-96





Акционерам

Информация о существенных фактах за 2005 г.

09.10.2005

Информация о существенных фактах (в соответствии с классификацией ФСФР).

 

1. Решения, принятые Советом директоров.

Дата: 13.04.2005г.
Совет директоров решил:
Создать филиал открытого акционерного общества ОАО «Буреягэсстрой» - «Управление строительства Зеленчукские ГЭС», сокращенное наименование – филиал ОАО «Буреягэсстрой» — «УС Зеленчукские ГЭС» с местонахождением: 369000,Россия, карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Ленина, д.34
Голосовали:
«За» — 7 человек
«Против» — нет
«Воздержались» — нет

 

2. Решения, принятые Советом директоров.
Дата:
13.04.2005г.
Совет директоров решил:

  1. Внести в Устав Общества следующие изменения:
    Дополнить Устав Общества Приложением №1 «Перечень филиалов и представительств Общества» в соответствии с приложением №1.
  2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с созданием филиала Общества, в том числе провести регистрацию соответствующих изменений в Устав Общества.

Голосовали:
«За» — 7 человек
«Против» — нет
«Воздержались» — нет


3. Общее собрание акционеров.
Вид общего собрания:
годовое общее собрание.
Форма проведения: Правление РАО «ЕЭС России».
Дата: 24.05.2005г.
Место проведения: г.Москва.
Рассмотрев в соответствии со ст. 12 Устава ОАО РАО «ЕЭС России» и Уставом ОАО «Буреягэсстрой» материалы по вопросам годового общего собрания акционеров ОАО «Буреягэсстрой»,
Правление ПОСТАНОВИЛО:

  1. Утвердить годовой отчет ОАО «Буреягэсстрой» по итогам 2004 г.
  2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Буреягэсстрой» по итогам 2004 г.
  3. Утвердить отчет о прибылях и убытках по итогам 2004г.
  4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Буреягэсстрой» за 2004г.:

     
    Тыс. руб.
    Чистую прибыль (убыток) отчетного периода
    41 690
    Распределить на : Резервный фонд
    Фонд накопления
    41 690
    Дивиденды
    Погашение убытков прошлых лет

  5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2004 года.
  6. Избрать Совет директоров ОАО «Буреягэсстрой» в следующем составе:

    №пп
    Ф.И.О. кандидата
    Должность
    1.
    Негашева Юлия Николаевна
    Нач. Департамента инвестиционной политики КЦ  РАО «ЕЭС России»
    2.
    Ершов Алексей Анатольевич
    Нач. Дирекции корпоративного управления и юридического сопровождения БЕ «Сервис»  РАО «ЕЭС России»
    3.
    Кузнецов Геннадий Николаевич
    Генеральный директор ОАО «Буреягэсстрой»
    4.
    Химич Юрий Георгиевич
    Гл. спец. Департамента управления строительным комплексом и генерацией БЕ «Сервис»  РАО «ЕЭС России»
    5.
    Левина Полина Давидовна
    Гл. эксперт Департамента нормативного обеспечения Центра управления реформой РАО «ЕЭС России»
    6.
    Савченков Степан Николаевич
    Зам. управляющего директора - начальник управления строительным комплексом и генерацией БЕ «Сервис» РАО «ЕЭС России»
    7.
    Чистякова Юлия Александровна
    Гл. спец. Дирекции корпоративного управления и юридического сопровождения БЕ «Сервис» РАО «ЕЭС России»

  7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Буреягэсстрой» в следующем составе:

    №пп.
    Ф.И.О. кандидата
    Должность
    1.
    Простокишина Татьяна Александровна
    Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»
    2.
    Галушко Борис Иванович
    Главный специалист Департамента экономической безопасности и режима КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»
    3.
    Мариничев Николай Иванович
    Заместитель начальника Департамента управления строительным комплексом и генерацией БЕ «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»
    4.
    Баташова Анна Григорьевна
    Главный специалист Финансово-экономической дирекции БЕ «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»
    5.
    Казаковская Людмила Ивановна
    Начальник планово-экономического отдела ОАО «Буреягэсстрой»

  8. Утвердить аудитором Общества:
    ООО «Аудиторская фирма Фемида-Аудит», г. Москва, лицензия  № Е 001713 Минфина РФ  от 06.09.2002г.
  9. Внести в Устав Общества изменения и дополнения.
  10. Контроль за исполнением п.5 настоящего протокола возложить на члена Правления , Управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России»(Бизнес-единица «Сервис») Воронина В.П.

Фотогалерея
 
Группа E4 Разработано в Реактиве