English Контакты Реализация Потребности Партнеры Услуги Объекты Акционерам О компании Новости E-mail: bgess@bgess.ru 675003, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Зейская, 301. Телефон: 8 (4162) 52-48-96





Акционерам

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПРОТОКОЛ № 59

04.05.2006

Повестка заседания:

 

1.      О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2005 год.

2.      О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2005 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2005 финансового года.

3.      О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2005 года.

4.      Утверждение бизнес-плана и сметы использования прибыли Общества на 2006 год.

5.      Утверждение отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2005 год.

6.      Утверждение ДПНСИ Общества на II квартал 2006 года.

7.      Утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества.

8.      Об открытии представительства ОАО «Буреягэсстрой» в городе Москве.

9.      О внесении в Устав Общества изменений, связанных с открытием представительства ОАО «Буреягэсстрой» в городе Москве.

 

 

Вопрос №1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2005 год.

 

Совет директоров РЕШИЛ:

 

1.      Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год согласно Приложению № 1 к опросному листу.

2.      Представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества (Приложение №1 к опросному листу).

 

Голосовали:

«За» 6 человек – Ершов А.А., Кузнецов Г.Н., Левина П.Д., Негашева Ю.Н., Савченков С.Н., Чистякова Ю.А.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

 

 

Вопрос №2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2005 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2005 финансового года.

 

Совет директоров РЕШИЛ:

 

  1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2005 год согласно Приложению № 2 к опросному листу и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
  2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2005 финансовый год:

 

(тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:

47466

Распределить на:

Резервный фонд

-

 

Фонд накопления

14240

 

Дивиденды

33226

 

Погашение убытков прошлых лет

-

 

Голосовали:

«За» 6 человек – Ершов А.А., Кузнецов Г.Н., Левина П.Д., Негашева Ю.Н., Савченков С.Н., Чистякова Ю.А.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

 

 

Вопрос №3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2005 года.

 

Совет директоров РЕШИЛ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1.      Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2005 года в размере 3691,80 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.

 

Голосовали:

«За» 6 человек – Ершов А.А., Кузнецов Г.Н., Левина П.Д., Негашева Ю.Н., Савченков С.Н., Чистякова Ю.А.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

 

 

Вопрос №4: Утверждение бизнес-плана и сметы использования прибыли Общества на 2006 год.

 

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить бизнес-план Общества на 2006 год согласно Приложению № 3 к опросному листу со следующими значениями:

1.      Ключевые показатели эффективности:

Годовые:

- ROE: 6,96%;

- Выработка на одного работающего, тыс.руб./чел.: 1200.

Квартальные:

- Коэффициент срочной ликвидности: 0,33; 0,38; 0,43; 0,48.

2. Плановое распределение прибыли по итогам работы в 2006 году:

- Чистая прибыль: 22 972,3 тыс.руб.;

- Дивиденды: 17 751 тыс.руб.;

- Фонд накопления: 5 221,3 тыс.руб.

 

Голосовали:

«За» 6 человек – Ершов А.А., Кузнецов Г.Н., Левина П.Д., Негашева Ю.Н., Савченков С.Н., Чистякова Ю.А.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

 

 

Вопрос №5: Утверждение отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2005 год.

 

Совет директоров РЕШИЛ:

1.      Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2005 год согласно Приложению № 4 к опросному листу.

Голосовали:

«За» 6 человек – Ершов А.А., Кузнецов Г.Н., Левина П.Д., Негашева Ю.Н., Савченков С.Н., Чистякова Ю.А.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

 

 

Вопрос №6: Утверждение ДПНСИ Общества на II квартал 2006 года.

 

Совет директоров РЕШИЛ:

  1. Утвердить показатели ДПНСИ Общества на II квартал 2006 года согласно Приложению № 5 к опросному листу

 

Голосовали:

«За» 6 человек – Ершов А.А., Кузнецов Г.Н., Левина П.Д., Негашева Ю.Н., Савченков С.Н., Химич Ю.Г., Чистякова Ю.А.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

 

 

Вопрос №7: Утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества.

 

Совет директоров РЕШИЛ:

1.        Освободить от должности председателя Центрального закупочного органа ОАО «Буреягэсстрой» Канцурова А.Н. с 04.05.2006 года.

2.        Утвердить председателем Центрального закупочного органа ОАО «Буреягэсстрой» Воронина В.В. – коммерческого директора ОАО «Буреягэсстрой» с 05.05.2006 года.

 

Голосовали:

«За» 6 человек – Ершов А.А., Кузнецов Г.Н., Левина П.Д., Негашева Ю.Н., Савченков С.Н., Чистякова Ю.А.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

 

 

Вопрос №8: Об открытии представительства ОАО «Буреягэсстрой» в городе Москве.

 

Совет директоров РЕШИЛ:

1.      Создать представительство ОАО «Буреягэсстрой» с местонахождением – 119017, Россия, г. Москва, Вишняковский переулок, дом 10, строение 1.

Голосовали:

«За» 6 человек – Ершов А.А., Кузнецов Г.Н., Левина П.Д., Негашева Ю.Н., Савченков С.Н., Чистякова Ю.А.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

 

 

Вопрос №9: О внесении в Устав Общества изменений, связанных с открытием представительства ОАО «Буреягэсстрой» в городе Москве.

 

 

 

Совет директоров РЕШИЛ:

Внести следующие изменения в Устав Общества:

  1. Дополнить Перечень филиалов и представительств Общества, являющегося Приложением №1 к Уставу Общества:

№ пп

Наименование

Местонахождение

4.

Представительство ОАО «Буреягэсстрой» в городе Москве.

119017, Россия, г. Москва, Вишняковский переулок, дом 10, строение 1.

2.      Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с открытием представительства Общества в городе Москве, в том числе провести регистрацию соответствующих изменений в Устав Общества.

 

Голосовали:

«За» 6 человек – Ершов А.А., Кузнецов Г.Н., Левина П.Д., Негашева Ю.Н., Савченков С.Н., Чистякова Ю.А.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета директоров                                                         Ю.Н. Негашева


Фотогалерея
 
Группа E4 Разработано в Реактиве