English Контакты Реализация Потребности Партнеры Услуги Объекты Акционерам О компании Новости E-mail: bgess@bgess.ru 675003, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Зейская, 301. Телефон: 8 (4162) 52-48-96





Акционерам

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПРОТОКОЛ № 63

15.09.2006

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БУРЕЯГЭССТРОЙ»

 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

 

ПРОТОКОЛ № 63

 

 

Дата проведения:                                                                                      15 сентября 2006г.

Форма проведения:                                                                                              опросным путем

Место проведения:                                                                                    п. Талакан

 

 

Состав Совета директоров:

 

1. Ершов А.А.

Руководитель Дирекции корпоративного управления и юридического сопровождения Бизнес-единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»

2. Кузнецов Г.Н.

Генеральный директор ОАО «Буреягэсстрой»

3. Левина П.Д.

Главный эксперт Департамента нормативного обеспечения Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»

4. Негашева Ю.Н.

Начальник Департамента корпоративных финансов и бюджета Корпоративного центра ОАО РОА «ЕЭС России»

5. Мариничев Н.И.

Заместитель начальника Департамента управления строительным комплексом и генерацией Бизнес-единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»

6. Химич Ю.Г.

Главный специалист Департамента управления строительным комплексом и генерацией Бизнес-единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»

7. Чистякова Ю.А.

Главный эксперт Дирекции корпоративного управления и юридического сопровождения Бизнес-единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»

 

ОПРОШЕНЫ:

 

1. Ершов А.А.

Руководитель Дирекции корпоративного управления и юридического сопровождения Бизнес-единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»

2. Кузнецов Г.Н.

Генеральный директор ОАО «Буреягэсстрой»

3. Левина П.Д.

Главный эксперт Департамента нормативного обеспечения Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»

4. Негашева Ю.Н.

Начальник Департамента корпоративных финансов и бюджета Корпоративного центра ОАО РОА «ЕЭС России»

5. Мариничев Н.И.

Заместитель начальника Департамента управления строительным комплексом и генерацией Бизнес-единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»

6. Химич Ю.Г.

Главный специалист Департамента управления строительным комплексом и генерацией Бизнес-единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»

7. Чистякова Ю.А.

Главный эксперт Дирекции корпоративного управления и юридического сопровождения Бизнес-единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»

 

Кворум имеется.                                                                                                    

 

Повестка заседания:

 

1.        О заключении дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества.

2.        Об определении лица, уполномоченного от имени Общества определять условия и подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества.

3.        Отчет Генерального директора Общества об итогах деятельности за II квартал 2006 года.

4.        Отчет Генерального директора Общества о кредитной политике за II квартал 2006 года.

5.        О выплате Генеральному директору Общества единовременного премирования за выполнение особо важного задания.

6.        Утверждение отчета о выполнении бизнес-плана Общества за II квартал 2006 года.

 

 

Вопрос №1: О заключении дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества.

 

Совет директоров РЕШИЛ:

1.      Заключить дополнительное соглашение с Генеральным директором Общества Кузнецовым Геннадием Николаевичем о продлении трудового договора № 13/5-05 от 16.09.2005 года.

 

Голосовали:

«За» 7 человек – Ершов А.А., Кузнецов Г.Н., Левина П.Д., Негашева Ю.Н., Мариничев Н.И., Химич Ю.Г., Чистякова Ю.А.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

 

Вопрос №2: Об определении лица, уполномоченного от имени Общества определять условия и подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества.

 

Совет директоров РЕШИЛ:

1.      Уполномочить Воронина Вячеслава Павловича, члена Правления, Управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица «Сервис»), определить условия и подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества Кузнецовым Геннадием Николаевичем.

 

Голосовали:

«За» 7 человек – Ершов А.А., Кузнецов Г.Н., Левина П.Д., Негашева Ю.Н., Мариничев Н.И., Химич Ю.Г., Чистякова Ю.А.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

 

Вопрос №3: Отчет Генерального директора Общества об итогах деятельности за II квартал 2006 года.

 

Совет директоров РЕШИЛ:

1.      Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об итогах деятельности за II квартал 2006 года.

 

 

                                                                                                      

Голосовали:

«За» 7 человек – Ершов А.А., Кузнецов Г.Н., Левина П.Д., Негашева Ю.Н., Мариничев Н.И., Химич Ю.Г., Чистякова Ю.А.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

 

Вопрос 4: Отчет Генерального директора Общества о кредитной политике за II квартал 2006 года.

 

Совет директоров РЕШИЛ:

1.         Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике за II квартал 2006 года.

 

Голосовали:

«За» 7 человек – Ершов А.А., Кузнецов Г.Н., Левина П.Д., Негашева Ю.Н., Мариничев Н.И., Химич Ю.Г., Чистякова Ю.А.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

 

Вопрос 5: О выплате Генеральному директору Общества единовременного премирования за выполнение особо важного задания.

 

Совет директоров РЕШИЛ:

1.      Премировать Генерального директора ОАО «Буреягэсстрой» Кузнецова Геннадия Николаевича за выполнение особо важного задания по подготовке основных сооружений Бурейской ГЭС к пропуску паводковых расходов в размере шести должностных окладов.

 

Голосовали:

«За» 7 человек – Ершов А.А., Кузнецов Г.Н., Левина П.Д., Негашева Ю.Н., Мариничев Н.И., Химич Ю.Г., Чистякова Ю.А.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

 

Вопрос 6: Утверждение отчета о выполнении бизнес-плана Общества за II квартал 2006 года.

 

Совет директоров РЕШИЛ:

1.      Принять к сведению отчет о выполнении бизнес-плана Общества за II квартал 2006 года.

 

Голосовали:

«За» 7 человек – Ершов А.А., Кузнецов Г.Н., Левина П.Д., Негашева Ю.Н., Мариничев Н.И., Химич Ю.Г., Чистякова Ю.А.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

 

 

Председатель Совета директоров                                                         Ю.Н. Негашева

 

Виза:

Секретарь Совета директоров       

         А.В. Новиков


Фотогалерея
 
Группа E4 Разработано в Реактиве