English Контакты Реализация Потребности Партнеры Услуги Объекты Акционерам О компании Новости E-mail: bgess@bgess.ru 675003, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Зейская, 301. Телефон: 8 (4162) 52-48-96





Акционерам

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПРОТОКОЛ № 66

22.12.2006

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БУРЕЯГЭССТРОЙ»

 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

 

ПРОТОКОЛ № 66

 

 

Дата проведения:                                                                                      22 декабря 2006г.

Форма проведения:                                                                                              опросным путем

Место проведения:                                                                                    п. Талакан

 

 

Состав Совета директоров:

 

1. Батраков И.А.

Начальник отдела Департамента управления строительным комплексом и генерацией Бизнес-единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»

2. Ершов А.А.

Руководитель Дирекции корпоративного управления и юридического сопровождения Бизнес-единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»

3. Каштанов А.И.

Начальник отдела Департамента управления строительным комплексом и генерацией Бизнес-единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»

4. Кузнецов Г.Н.

Генеральный директор ОАО «Буреягэсстрой»

5. Левина П.Д.

Главный эксперт Департамента нормативного обеспечения Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»

6. Негашева Ю.Н.

Начальник Департамента корпоративных финансов и бюджета Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

7. Толстогузов С.Н.

Начальник Департамента управления строительным комплексом и генерацией Бизнес-единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»

 

 

ОПРОШЕНЫ:

 

1. Батраков И.А.

Начальник отдела Департамента управления строительным комплексом и генерацией Бизнес-единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»

2. Ершов А.А.

Руководитель Дирекции корпоративного управления и юридического сопровождения Бизнес-единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»

3. Каштанов А.И.

Начальник отдела Департамента управления строительным комплексом и генерацией Бизнес-единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»

4. Кузнецов Г.Н.

Генеральный директор ОАО «Буреягэсстрой»

5. Левина П.Д.

Главный эксперт Департамента нормативного обеспечения Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»

6. Негашева Ю.Н.

Начальник Департамента корпоративных финансов и бюджета Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

7. Толстогузов С.Н.

Начальник Департамента управления строительным комплексом и генерацией Бизнес-единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»

 

Кворум имеется.                                                                                                    

 

 

Повестка заседания:

 

1.        Избрание Председателя Совета директоров.

2.        Избрание заместителя Председателя Совета директоров.

3.        Избрание Секретаря Совета директоров.

4.        Рассмотрение отчета Генерального директора Общества об итогах деятельности за III квартал 2006 года.

5.        Рассмотрение отчета Генерального директора Общества о кредитной политике за III квартал 2006 года.

6.        Утверждение отчета о выполнении бизнес-плана Общества за III квартал 2006 года.

7.        Об утверждении регистратора и условий договора с ним.

8.        О временном превышении Лимитов долговой позиции Общества.

9.        О выплате Генеральному директору Общества единовременного премирования за выполнение особо важного задания.

10.    О корректировке ДПНСИ Общества на IV квартал 2006 года.

11.    Утверждение ДПНСИ Общества на 2006 год.

12.    Утверждение отчета об исполнении ДПНСИ Общества за III квартал 2006 года.

 

 

 

Вопрос №1: Избрание Председателя Совета директоров.

 

Совет директоров РЕШИЛ:

1.      Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Буреягэсстрой» Негашеву Юлию Николаевну.

 

Голосовали:

«За» 7 человек – Батраков И.А., Ершов А.А., Каштанов А.И., Кузнецов Г.Н., Левина П.Д., Негашева Ю.Н.,  Толстогузов С.Н.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

 

Вопрос №2: Избрание заместителя Председателя Совета директоров.

 

Совет директоров РЕШИЛ:

1.      Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Буреягэсстрой» Толстогузова Сергея Николаевича.

 

Голосовали:

«За» 7 человек – Батраков И.А., Ершов А.А., Каштанов А.И., Кузнецов Г.Н., Левина П.Д., Негашева Ю.Н.,  Толстогузов С.Н.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

 

Вопрос №3: Избрание Секретаря Совета директоров.

 

Совет директоров РЕШИЛ:

1.      Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Буреягэсстрой» Новикова Александра Викторовича.

 

 

 

Голосовали                                                                                                                       

«За» 7 человек – Батраков И.А., Ершов А.А., Каштанов А.И., Кузнецов Г.Н., Левина П.Д., Негашева Ю.Н.,  Толстогузов С.Н.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

 

Вопрос 4: Рассмотрение отчета Генерального директора Общества об итогах деятельности за III квартал 2006 года.

 

Совет директоров РЕШИЛ:

  1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об итогах деятельности за III квартал 2006 года.

 

Голосовали                                                                                                                       

«За» 7 человек – Батраков И.А., Ершов А.А., Каштанов А.И., Кузнецов Г.Н., Левина П.Д., Негашева Ю.Н.,  Толстогузов С.Н.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

 

Вопрос 5: Рассмотрение отчета Генерального директора Общества о кредитной политике за III квартал 2006 года.

 

Совет директоров РЕШИЛ:

1.      Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике за III квартал 2006 года.

 

Голосовали                                                                                                                       

«За» 7 человек – Батраков И.А., Ершов А.А., Каштанов А.И., Кузнецов Г.Н., Левина П.Д., Негашева Ю.Н.,  Толстогузов С.Н.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

 

Вопрос 6: Утверждение отчета о выполнении бизнес-плана Общества за III квартал 2006 года.

 

Совет директоров РЕШИЛ:

1.      Принять к сведению отчет о выполнении бизнес-плана Общества за III квартал 2006 года.

 

Голосовали                                                                                                                       

«За» 7 человек – Батраков И.А., Ершов А.А., Каштанов А.И., Кузнецов Г.Н., Левина П.Д., Негашева Ю.Н.,  Толстогузов С.Н.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

 

Вопрос 7: Об утверждении регистратора и условий договора с ним.

 

Совет директоров РЕШИЛ:

1.    Расторгнуть в одностороннем порядке договор с ОАО «Центральный Московский Депозитарий.

2.    Утвердить регистратором Общества – компанию ЗАО «Новый регистратор».

 

3.    Утвердить договор с регистратором Общества согласно приложению №1 к опросному листу.

4.    Поручить Генеральному директору Общества осуществить мероприятия по расторжению договора с ОАО «Центральный Московский Депозитарий и обеспечить заключение договора с ЗАО «Новый регистратор».

 

Голосовали                                                                                                                       

«За» 7 человек – Батраков И.А., Ершов А.А., Каштанов А.И., Кузнецов Г.Н., Левина П.Д., Негашева Ю.Н.,  Толстогузов С.Н.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

 

Вопрос 8: О временном превышении Лимитов долговой позиции Общества.

 

Совет директоров РЕШИЛ:

Фотогалерея
 
Группа E4 Разработано в Реактиве