English Контакты Реализация Потребности Партнеры Услуги Объекты Акционерам О компании Новости E-mail: bgess@bgess.ru 675003, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Зейская, 301. Телефон: 8 (4162) 52-48-96





Акционерам

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПРОТОКОЛ № 62

18.08.2006

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БУРЕЯГЭССТРОЙ»

 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

 

ПРОТОКОЛ № 62

 

 

Дата проведения:                                                                                      18 августа 2006г.

Форма проведения:                                                                                              опросным путем

Место проведения:                                                                                    п. Талакан

 

 

Состав Совета директоров:

 

1. Ершов А.А.

Руководитель Дирекции корпоративного управления и юридического сопровождения Бизнес-единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»

2. Кузнецов Г.Н.

Генеральный директор ОАО «Буреягэсстрой»

3. Левина П.Д.

Главный эксперт Департамента нормативного обеспечения Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»

4. Негашева Ю.Н.

Начальник Департамента корпоративных финансов и бюджета Корпоративного центра ОАО РОА «ЕЭС России»

5. Мариничев Н.И.

Заместитель генерального директора  ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

6. Химич Ю.Г.

Главный эксперт Управления производственного контроля Департамента организации строительства Бизнес-единицы «Реализация инвестпроектов» ОАО  «ГидроОГК»

7. Чистякова Ю.А.

Главный эксперт Дирекции корпоративного управления и юридического сопровождения Бизнес-единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»

 

ОПРОШЕНЫ:

 

1. Ершов А.А.

Руководитель Дирекции корпоративного управления и юридического сопровождения Бизнес-единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»

2. Кузнецов Г.Н.

Генеральный директор ОАО «Буреягэсстрой»

3. Левина П.Д.

Главный эксперт Департамента нормативного обеспечения Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»

4. Негашева Ю.Н.

Начальник Департамента корпоративных финансов и бюджета Корпоративного центра ОАО РОА «ЕЭС России»

5. Мариничев Н.И.

Заместитель генерального директора  ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

6. Химич Ю.Г.

Главный эксперт Управления производственного контроля Департамента организации строительства Бизнес-единицы «Реализация инвестпроектов» ОАО  «ГидроОГК»

7. Чистякова Ю.А.

Главный эксперт Дирекции корпоративного управления и юридического сопровождения Бизнес-единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»

 

Кворум имеется.                                                                                                    

 

Повестка заседания:

 

1.        Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в II квартале 2006 года.

2.        Утверждение ДПНСИ Общества на III квартал 2006 года.

3.        Утверждение отчета об исполнении ДПНСИ Общества за II квартал 2006 года.

4.        Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

5.        Об утверждении скорректированных числовых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2006 год.

6.        Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

 

Вопрос №1: Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в II квартале 2006 года.

 

Совет директоров РЕШИЛ:

1.      Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за II квартал 2006 года (Приложение №1 к опросному листу).

 

Голосовали:

«За» 7 человек – Ершов А.А., Кузнецов Г.Н., Левина П.Д., Негашева Ю.Н., Мариничев Н.И., Химич Ю.Г., Чистякова Ю.А.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

 

Вопрос №2: Утверждение ДПНСИ Общества на III квартал 2006 года.

 

Совет директоров РЕШИЛ:

1.      Утвердить показатели ДПНСИ Общества на III квартал 2006 года (Приложение № 2 к опросному листу).

 

Голосовали:

«За» 7 человек – Ершов А.А., Кузнецов Г.Н., Левина П.Д., Негашева Ю.Н., Мариничев Н.И., Химич Ю.Г., Чистякова Ю.А.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

 

Вопрос №3: Утверждение отчета об исполнении ДПНСИ Общества за II квартал 2006 года.

 

Совет директоров РЕШИЛ:

1.      Утвердить отчет об исполнении ДПНСИ Общества за II квартал 2006 года (Приложение №3 к опросному листу).

 

Голосовали:

«За» 7 человек – Ершов А.А., Кузнецов Г.Н., Левина П.Д., Негашева Ю.Н., Мариничев Н.И., Химич Ю.Г., Чистякова Ю.А.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

 

Вопрос 4: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Совет директоров РЕШИЛ:

1.         Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к опросному листу.

2.         Установить, что Приложение №1 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции, действует в отношении Генерального директора Общества, начиная с 01.01.2006г.

3.         Утвердить значение N% для расчета условия выплаты Генеральному директору специального премирования по итогам работы за год в размере 15%.

 

Голосовали:

«За» 7 человек – Ершов А.А., Кузнецов Г.Н., Левина П.Д., Негашева Ю.Н., Мариничев Н.И., Химич Ю.Г., Чистякова Ю.А.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

 

Вопрос 5: Об утверждении скорректированных числовых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2006 год.

 

Совет директоров РЕШИЛ:

  1. Утвердить следующие скорректированные числовые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2006 год:

Рентабельность собственного капитала

(ROE), %

Выработка на одного работающего, тыс. руб./чел.

6,84

1200,00

 

Голосовали:

«За» 7 человек – Ершов А.А., Кузнецов Г.Н., Левина П.Д., Негашева Ю.Н., Мариничев Н.И., Химич Ю.Г., Чистякова Ю.А.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

 

 

Вопрос 6: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

 

Совет директоров РЕШИЛ:

1.      Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «Аудиторская фирма «Фимида-аудит» в сумме 547 520 рублей, включая НДС. Указанная цена включает стоимость аудиторских услуг и накладные расходы.

 

Голосовали:

«За» 7 человек – Ершов А.А., Кузнецов Г.Н., Левина П.Д., Негашева Ю.Н., Мариничев Н.И., Химич Ю.Г., Чистякова Ю.А.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

 

 

 

Председатель Совета директоров                                                         Ю.Н. Негашева

 

Виза:

Секретарь Совета директоров       

 

         А.В. Новиков


Фотогалерея
 
Группа E4 Разработано в Реактиве