English Контакты Реализация Потребности Партнеры Услуги Объекты Акционерам О компании Новости E-mail: bgess@bgess.ru 675003, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Зейская, 301. Телефон: 8 (4162) 52-48-96





Акционерам

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

25.09.2008

Открытое акционерное общество "Буреягэсстрой" 676730, Амурская область, п. Талакан

 

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества "Буреягэсстрой"

Полное фирменное наименование общества 

Открытое акционерное общество «Буреягэсстрой»

Место нахождения общества 

Амурская область, п. Талакан.

Форма проведения общего собрания 

собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата проведения собрания 

25 сентября 2008 г.

Место проведения собрания

Амурская область, п. Талакан, офис ОАО «Буреягэсстрой»

Счетная комиссия

Специализированный регистратор - Закрытое акционерное
общество «Новый регистратор» Амурский филиал

Место нахождения регистратора

675000 г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1, 5 этаж

Уполномоченные регистратором лица

Богатырев ВиталийАлександрович
Жуков Андрей Александрович

Время начала регистрации 

12 часов 00 минут

Время открытия собрания

14 часов 00 минут

Время окончания регистрации 

14 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов

14 часов 20 минут

Время закрытия собрания

14 часов 30 минут

Дата составления протокола

25 сентября 2008 г.

Председатель собрания 

Представитель ОАО «Холдинг МРСК» Татарина Ольга Михайловна

Секретарь собрания 

 Секретарь Совета директоров Общества Новиков Александр Викторович

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1.  О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества.

     Собрание проведено на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Буреягэсстрой» от «30» июня 2008 года Протокол № 80.
     Список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на «01» июля 2008 года.
     По состоянию реестра акционеров на «01» июля 2008 года размещено 9 000 (Девять тысяч) обыкновенных именных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров

9000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров

9000

Кворум на время начала собрания акционеров имеется
100%

 

В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО «Буреягэсстрой» кворум собрания имеется, собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.
2. 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества.
Принято решение:
1.1 Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Буреягэсстрой»
Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

Число  голосов,  которыми  по  данному  вопросу  обладали  лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
9000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 
9000
Число  голосов,  которыми  по  данному  вопросу  обладали  лица, принявшие участие в собрании 
9000
Кворум по данному вопросу
100,00%


Результаты голосования
Количество голосов
% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»
9000
100,00%
«ПРОТИВ»
0
0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0
«Недействительные»
0
0
ИТОГО 
9000
100,00%

  

1.2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Кузнецов Г.Н.
2. Абызов М.А.
3. ГацунаевА.Н.
4. Баскина Л.Г
5. Бедрединов А.К.
6. Саух М.М.
7. Лобов П.В.
Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

Число   голосов   для   кумулятивного   голосования,   которыми   по данному   вопросу   обладали   лица,   включенные   в   список   лиц, имевших право на участие в общем собрании
63000
Число   голосов   для   кумулятивного   голосования,   которыми   по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании
63000
Число   голосов   для   кумулятивного   голосования,   которыми   по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
63000
Кворум по данному вопросу
100,00%

ФИО кандидата
Количество голосов для кумулятивного голосования
% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1
Кузнецов Г.Н.
9451
15,00%
2
Абызов М.А.
9448
14,99%
3
Гацунаев А.Н.
9448
14,99%
4
Баскина Л.Г
9448
14,99%
5
Бедрединов А.К.
9448
14,99%
6
Саух М.М.
7879
12,50%
7
Лобов П.В.
7878
12,50%
7
Лобов П.В.
7878
12,50%
8
Филатов М.Б.
0
0,00%
9
Кузмич Н.К.
0
0,00%
10
Новиков А.В.
0
0,00%
11
Полякова О.Г.
0
0,00%
«ПРОТИВ» всех кандидатов
0
0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
0
0,00
«Недействительные»
0
0,00

 

Результаты   голосования   по   всем   вопросам   повестки   дня   были   зачитаны   всем присутствующим акционерам вслух сразу после проведения собрания.
Итоги голосования отражены в прилагаемых протоколах счетной комиссии об итогах голосования.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.
«25» сентября 2008 года

 

Председатель общего собрания О. М. Татарина

Виза:
Секретарь общего собрания
А. В. Новиков


Фотогалерея
 
Группа E4 Разработано в Реактиве